En el marco de una serie de operativos realizados esta semana, la Fiscalía General de la Nación logró la incautación con fines de comiso de 59 lingotes de oro, cuyo valor supera los 32.000 millones de pesos, así como 563 millones de pesos en efectivo y 22.805 dólares.

El resultado se obtuvo gracias al Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), mediante el cual la Fiscalía, junto con la DIJIN y el CTI, Administración para el Control de Drogas DEA de los Estados Unidos, descubrió una estructura de lavado de activos vinculada al frente Domingo Laín del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según la investigación, esta red habría blanqueado cerca de 885.000 millones de pesos a través de complejos mecanismos financieros y comerciales, operando desde al menos 2005 en diferentes regiones del país.

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Las autoridades identificaron movimientos de grandes capitales en bancos de Arauquita y Bogotá, desde donde se habrían transferido aproximadamente 685.000 millones de pesos a distintas zonas del territorio nacional, con el propósito de ocultar el origen ilícito de los fondos.

Además, se descubrió la creación de cinco empresas fachada en los sectores de telecomunicaciones, construcción, agropecuario y servicios aéreos, utilizadas para dar apariencia de legalidad a unos 83.500 millones de pesos.

De igual manera, la red habría creado cuatro compañías de papel que simulaban operaciones comerciales relacionadas con vehículos, medicamentos y obras de ingeniería, facilitando el tránsito de 2.770 millones de pesos.

Las capturas

Este golpe a las finanzas del ELN permitió la captura de seis personas, señaladas de diseñar un esquema de lavado de activos mediante el cual se habrían infiltrado en el sistema financiero y el sector real recursos provenientes del narcotráfico y otras rentas ilícitas.

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Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías de Bogotá, quien legalizó los procedimientos y decretó medidas cautelares con fines de comiso sobre el dinero, el oro y los demás bienes incautados.

Entre los detenidos se encuentran:

• Yasser Husseir Ardila Urbina, quien fungía como empresario en Arauca y estaría implicado en la canalización de los dineros ilícitos a través de productos financieros.
• José Fernando Arias Marulanda, Jesús Manuel Farfán López, Jesús Alberto Velasco Navarro y Andersson Ferneliz Flórez Zocadagui, señalados de crear empresas de papel para emitir facturas ficticias y simular costos a favor de las sociedades fachada de la organización criminal.
• Ana Yamileth Cuadros Pérez, presunta responsable de asesorar y validar las operaciones simuladas, aprovechando sus conocimientos en contaduría pública.

Según los elementos materiales probatorios, el principal articulador del entramado financiero sería Arturo Archila Rincón, alias Nacho, quien tiene una orden de captura vigente y se presume que permanece fuera del país.

La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputará a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, al darse con fines de lavado de activos y financiación del terrorismo; lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.