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Devolución de IVA destapó el caso Lili Pink
Imagen tomada de internet.
Lili Pink una empresa colombiana de ropa interior femenina con cerca de 400 tiendas a nivel nacional, enfrenta un proceso de extinción de dominio por los presuntos delitos de contrabando técnico y lavado de activos.
De acuerdo con Christian Quiñónez, exsubdirector de Fiscalización de la DIAN, en entrevista con Caracol Radio, el caso se originó en 2021, cuando la empresa solicitó la devolución del IVA, lo que activó las alertas de la entidad. “El punto en el que Lili Pink empieza este proceso es porque pide devolución del IVA; seguramente sin ese trámite hubiese pasado desapercibido”, explicó.
A partir de allí, la DIAN realizó auditorías en las que detectó una serie de hallazgos, entre ellos una red de empresas fachada que figuraban como proveedoras, pero que no contaban con insumos básicos para producir —como telas, botones o cremalleras—, lo que reforzó la sospecha de operaciones ficticias.
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Según el experto, este esquema correspondería a contrabando técnico, una práctica que consiste en reetiquetar productos importados para hacerlos pasar como nacionales.
La investigación también evidenció dificultades en las labores de inspección, debido a filtraciones internas que alertaban a la empresa sobre las visitas de control, así como amenazas a funcionarios. “Las visitas fueron complejas porque alertaban a la empresa y los advertían de las visitas”, puntualizó Quiñónez.
Además, se encontraron indicios de posibles actos de corrupción: en una libreta aparecían nombres de funcionarios de la DIAN que, tras un “hackeo ético”, habrían estado vinculados a devoluciones irregulares de IVA.
El esquema habría operado mediante importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para ingresar mercancía —como ropa, juguetes y cosméticos— y darle apariencia de legalidad.
Las cifras del caso son significativas: se habla de un presunto lavado de activos por $730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones, decomisos superiores a $54.000 millones y un posible contrabando que superaría los $75.000 millones.
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